سایر
برخلاف تصور مخالفان، FATF سازوکاری برای مانیتورینگ و دسترسی مستقیم به تراکنش های بانکی کشورها ندارد
برخلاف تصور مخالفان، FATF سازوکاری برای مانیتورینگ و دسترسی مستقیم به تراکنش های بانکی کشورها ندارد
نظارت و تشخیص معاملات مشکوک توسط مرکز ملی اطلاعات مالی و دستگاه قضایی کشورها انجام می شود
تصویر زیر چرخه نظارت و گزارش دهی معاملات مشکوک را نشان می دهد
