پولشویی در موسسات مالى غيرمجاز
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران: تعداد زيادى از سپرده گذاران بالاى ٥ ميليارد تومان در مؤسسات مالى غيرمجاز ورشكسته مدتهاست براى تعيين تكليف سپرده هايشان مراجعه نكرده اند، زيرا در اجراى قانون مبارزه با پولشويى بايد مدارك منشأ پول را ارائه نمايند. با خيال راحت پولهاى كثيف خود را مى شستند و سود بالا هم مى گرفتند!
