رضا ضراب از داخل زندان هم پول‌شویی کرده است

رضا ضراب از داخل زندان هم پول‌شویی کرده است

رضا ضراب، تاجر ایرانی و همسر ابرو گوندش، خواننده ترک، به دلیل دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زندان آمریکا به سر می‌برد.

ضراب برای انجام کارهای اقتصادی خود، شرکتی تاسیس کرده بود که در آن نام بانک مرکزی امارات متحده عربی، بانک استاندارد چارترد انگلیس و بانک آلمانی دویچه نیز دیده می‌شود.

همچنین وزیر کشور سابق ترکیه معمر گولر نیز در میان افرادی که انتقال پول برای آنها انجام شده، قرار دارد.

بر اساس اخبار منتشر شده، زنجیره طراحی شده توسط ضراب در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ تعداد ۳۷ هزار و ۵۳۳ جابجایی پول به مبلغ ۵.۸ میلیارد دلار صورت داده است.

علی‌رغم این که ضراب در سال ۲۰۱۶ توسط آمریکا دستگیر شد، این جابجایی‌ها به پایان نرسیده است.

پس از دستگیری ضراب، شرکت‌های وابسته به او در بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۶ مبلغ ۱۳۳ میلیون دلار انتقال پول انجام داده‌اند.