افشای نام یک شرکت بزرگ رمزارز در ارتباط با انتقال ۸ میلیارد دلار پول به ایران
افشای نام یک شرکت بزرگ رمزارز در ارتباط با انتقال ۸ میلیارد دلار پول به ایران به گفته «رویترز» داده‌های «بلاک‌چین» (Blockchain) نشان می‌دهند که یک شرکت بزرگ رمزارز در جهان، از سال ۲۰۱۸ تاکنون به‌رغم تحریم‌های ایالات متحده برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی، تراکنش‌های ایران را با ارزش ۸ میلیارد دلار […]
افشای نام یک شرکت بزرگ رمزارز در ارتباط با انتقال ۸ میلیارد دلار پول به ایران
به گفته «رویترز» داده‌های «بلاک‌چین» (Blockchain) نشان می‌دهند که یک شرکت بزرگ رمزارز در جهان، از سال ۲۰۱۸ تاکنون به‌رغم تحریم‌های ایالات متحده برای قطع ارتباط ایران با سیستم مالی جهانی، تراکنش‌های ایران را با ارزش ۸ میلیارد دلار پردازش کرده است
در گزارش خبرگزاری رویترز که روز جمعه ۱۳ آبان منتشر شده، آمده که «بایننس»، یکی از غول‌های ارزهای دیجیتال دنیا، تقریبا تمام ۸ میلیارد دلاری که با ایران دادوستد شده، یعنی ۷.۸ میلیارد دلار را با یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های دیجیتال ایران انجام داده است
رویترز همچنین نوشته است که «سه چهارم رمزارزهای ایرانی که از طریق بایننس عبور می‌کردند، با ارز دیجیتال نسبتا کم‌ارزشی به نام «ترون» Tron بوده‌اند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند
بر اساس این گزارش، بایننس هیچ یک از این دادوستدها را گزارش نکرده بوده است
این اطلاعات در حالی منتشر شده‌اند که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است که بر صنعت ۱ تریلیون دلاری رمزارز با بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر تسلط دارد
به گفته وکلا و کارشناسان تحریم‌های تجاری، این معاملات شرکت بایننس را در خطر نقض تحریم‌های ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار می‌دهد