۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
لیست ۳۰۰ نفره‌ای را در پنج‌ماه اخیر ایجاد و به تمام بانک‌ها و بورس و بیمه و … ابلاغ کرده‌ایم؛ این افراد، کسانی‌اند که سابقه خوبی ندارند و مستعد پولشویی‌اند.

در حال احصای آسیب‌پذیری‌های کشور در زمینه مبارزه با پولشویی هستیم.

تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد خشکیده نشود و دارایی‌های آن‌ها را نگیریم، نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کالا و ارز، و نه فساد و … جمع نخواهد شد.

هدف اصلی این است که ایران در بحث مبارزه با پولشویی هم در داخل و هم خارج از کشور، فعال‌تر جلوه کند تا اگر در این زمینه زیاده‌گویی‌هایی شد، بتوانیم ادعا کنیم که چنین چیزی درست نیست.