رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ حساب چه افرادی پایش می شود؟
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ حساب چه افرادی پایش می شود؟ دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک […]
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ حساب چه افرادی پایش می شود؟
دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.